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  • 办理非法集资刑事案件意见出台

        今天上午,为严厉打击非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资违法犯罪活动,最高人民检察院牵头会同最高人民法院、公安部共同研究起草了《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》(以下称《意见》)。

        《意见》共十二条,明确了非法集资的“非法性”认定依据,单位犯罪的认定和涉案下属单位的处理、犯罪嫌疑人、被告人主观故意、犯罪数额的认定等问题。

        明确主观故意的认定

        一是明确非法集资的“非法性”认定依据。办案机关认定“非法性”应当以国家金融管理法律法规作为依据,对于国家金融管理法律法规仅作原则性规定的,可以参考央行、银保监会、证监会等行政主管部门依照国家金融管理法律法规制定的部门规章或者国家有关金融管理的规定、办法、实施细则等规范性文件的规定予以认定。

        二是明确单位犯罪的认定和涉案下属单位的处理。规定了非法集资单位犯罪与自然人犯罪的认定标准以及单位是否以实施非法集资犯罪活动为主要活动的认定因素。针对司法实践中涉案单位下属单位众多、层级复杂,认定追究刑事责任困难的问题,要求办案机关应当全面查清涉案单位,包括上级单位(总公司、母公司)和下属单位(分公司、子公司)的主体资格、层级、关系、地位、作用、资金流向等情况,区分不同情况依法做出处理。

        三是明确主观故意的认定。针对司法实践中如何认定犯罪嫌疑人、被告人具有非法吸收公众存款的犯罪故意的问题,明确应当依据犯罪嫌疑人、被告人的任职情况、职业经历、专业背景、培训经历、吸收资金方式等证据,进行综合分析判断。犯罪嫌疑人、被告人使用诈骗方法非法集资,符合相关司法解释规定的,应当认定为集资诈骗罪中“以非法占有为目的”。

        四是明确犯罪数额的认定。针对司法实践中向亲友等特定对象吸收的资金以及重复投资的资金是否计入犯罪数额的问题,规定了向亲友或者单位内部人员吸收的资金应当计入犯罪数额的三种情形以及集资参与人收回本金或者获得回报后又重复投资的数额不予扣除,但可以作为量刑情节酌情考虑。

        五是明确国家工作人员的法律责任。规定了国家工作人员在防范处置非法集资工作中构成犯罪依法追究刑事责任的五种情形,有利于督促国家工作人员履职尽责。

        明确跨区域管辖原则

        一是明确办理跨区域非法集资刑事案件的管辖原则:首先,一般由主要犯罪地公安机关作为案件主办地,对主要犯罪嫌疑人立案侦查和移送审查起诉;由其他犯罪地公安机关根据案件具体情况,对本地区犯罪嫌疑人立案侦查和移送审查起诉。其次,对于重大、疑难、复杂的跨区域非法集资刑事案件,人民检察院、人民法院参照公安机关的侦查管辖,确定主要犯罪地和其他犯罪地的人民检察院、人民法院负责起诉、审判。

        二是对办案机关追缴和处置涉案财物工作提出了具体要求:首先,要求案件主办地办案机关应当及时归集涉案财物,明确其来源、去向、用途、流转情况,依法办理查封、扣押、冻结手续。其次,要求办案机关严格依照刑事诉讼法和相关司法解释的规定,依法移送、审查、处理查封、扣押、冻结的涉案财物。第三,要求有关地方和部门在人民法院对涉案财物依法作出判决后,应当在处置非法集资职能部门统筹协调下,做好涉案财物清运、财产变现、资金归集、资金清退等工作。

        明确宽严相济的政策把握

        明确了宽严相济刑事政策的把握问题。要求办案机关根据行为人的客观行为、主观恶性、犯罪情节及其地位、作用、层级、职务等情况,综合判断行为人的责任轻重和刑事追究的必要性,按照区别对待原则分类处理涉案人员。

        做好行政执法与刑事司法衔接

        一是要求案件主办地和其他涉案地办案机关密切沟通协调、协同推进工作,建立和完善证据交换共享机制。二是对处置非法集资职能部门、有关行政主管部门与公安机关、人民检察院、人民法院做好行政执法与刑事司法衔接工作作了具体规定。

        本报记者 张宇  

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        去年侦办非法集资案万余起

        62名外逃嫌疑人被缉捕回国

        本报讯(记者张宇)最高人民检察院牵头会同最高人民法院、公安部共同研究起草了《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》。在今天上午的新闻发布会上,最高检、最高法、公安部有关部门负责人出席,通报近年来打击相关犯罪的情况。

        据公安部经济犯罪侦查局副局长王志广介绍,2018年,全国公安机关共立案侦办非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪案件1万余起,同比上升22%,涉案金额约3000亿元,同比上升115%。

        2018年6月,网络借贷平合风险集中爆发,各地公安机关迅速组织部署,严密防控风险,集中立案侦办涉嫌非法集资犯罪的网络借贷平合380余个,并从16个国家和地区将62名外逃犯罪嫌疑人缉捕回国。

        据最高人民检察院法律政策研究室副主任缐杰介绍,2016年至2018年,全国检察机关办理非法吸收公众存款罪集资诈骗罪的案件数量呈现逐年上升态势。

        办理非法吸收公众存款罪案件,2016年起诉14745人,2017年起诉15282人,2018年起诉15302人。办理集资诈骗罪案件,2016年起诉1661人,2017年起诉1862人,2018年起诉1962人。

        据最高人民法院刑事审判第三庭副庭长姜永义介绍,2015年至2018年全国法院新收非法集资刑事案件分别为5843件、7990件、8480件、9183件,同比分别上升108.23%、36.7%、6.13%、8.29%;审结非法集资案件分别为3972件、6999件、8555件、9271件,同比分别上升70.1%、76.2%、22.2%、8.37%。

        2015年至2018年,集资诈骗犯罪案件的重刑率连续四年均超过70%,监禁刑率连续四年均超过90%,远高于同期全部金融犯罪案件的重刑率和监禁刑率。

  • 北京全面深入推进扫黑除恶工作

        本报讯(记者张蕾)北京全面深入推进扫黑除恶专项斗争一年已取得阶段性战果。记者上午获悉,一年来,全市共打掉涉黑组织3个,涉恶类犯罪团伙102个,破获案件1011起,抓获575人,起诉案件248人。一审判决177人,依法迫缴、罚没大量财产。

        2018年1月,中央部署扫黑除恶专项斗争以来,北京市委市政府印发《北京市关于开展扫黑除恶专项斗争的工作方案》,成立市委政法委牵头,市纪委市监委、市委组织部、市委宣传部、市公安局等38个部门为成员的市扫黑除恶专项斗争领导小组,以强有力的组织推动专项斗争不断深入。近日,由市级领导牵头组成16个市级督导组,对全市各区和部分成员单位开展扫黑除恶专项斗争阶段性工作督导检查,推动各地区、各单位专项斗争向纵深开展。

        除上述成果外,一年来,全市还核查涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题线索466件次,全市各级纪检监察机关共立案127件,留置54人,移送司法机关15人。对容易滋生黑恶势力的重点领域开展专项打击整治行动,在全国首次提出将打击黑物流、黑旅游、黑中介、黑开釆等“八黑”违法犯罪作为扫黑除恶的重要延伸,累计打掉团伙近4300余个,破案250起。重点围绕“套路贷”犯罪、涉黄敲诈勒索等案件开展集中攻坚,打掉“套路贷”违法犯罪团伙15个,破案35起。通过专项斗争,全市刑事发案率同比下降24.9%,社会治安环境进一步改善,群众安全感、满意度明显增强。

        与此同时,北京在全国率先建立公安机关与纪检监察机协作配合机制,建立联席会议、问题线索双向反馈、同步上案、专群结合四项机制,牵动市区两级公安纪检部门双向转递涉黑涉恶、“保护伞”和涉案腐败问题线索30余条,依法查处涉嫌违法犯罪人员37人,冻结查封涉案资金3600余万元及相关涉案财物,实现扫黑除恶专项斗争与反腐“拍蝇”有机结合。

        在涉民生重点领域,公安机关主动与住建、旅游、交通、卫健委等行政执法部门建立行刑衔接、日常管理、市场准入、依法整治等工作机制,牵动市属各职能单位联合执法1.7万余次,检查场所、企业2.4万余家,责令停业整顿40余家,清退企业200余家。

  • 春节烟花爆竹今起正式开卖

        本报讯(记者张蕾)今日起,猪年春节的烟花爆竹在京城正式开卖。上午,记者走访石景山古城南里甲一号南侧的一个烟花爆竹零售点时注意到,由于这是石景山区唯一一个零售点,开卖首日,前来购买烟花爆竹的市民还不少,大部分都是买给小朋友的。

        石景山这家烟花爆竹零售点设在一处空地上,不远处就是相关部门圈划出来的烟花爆竹燃放区。购买花炮的人中,以带着孩子的老人居多。一位住在附近的老大爷买了一袋子儿童花,他告诉记者, “孙子喜欢放花,天天问呢?要不是为孩子,大人谁还放啊,还污染空气。”

        今年购买烟花爆竹有一个新变化就是实名制。记者在石景山的这家零售点上看到一台烟花爆竹实名购买终端机,顾客交钱时均需要出示身份证在这台机器上刷一下,上午来此光顾的客人都十分配合。

        从今年的花炮产品看,诸如“花猪起舞庆丰年”、“猪年大吉”、“金猪送福”等猪年主打产品均被摆放在了摊位最醒目的位置。价格上,鞭炮类产品和去年基本持平,最便宜的挂鞭500响售价仅20元,最贵的1万响“极品红地毯”卖到958元,大多数鞭炮产品售价集中在两三百元。记者注意到,较为高端的大型喷花类产品价格较去年略有上浮,不过最贵也就1000元出头。

        猪年春节,京城烟花爆竹零售点从去年的80多个减少到了37个。除了在本市五环路以内(含五环路)不设置零售点外,副中心也首次被列入不设置烟花爆竹零售点的区域。

        如今,北京市场上烟花爆竹批发企业仅剩下熊猫烟花一家。据熊猫烟花相关负责人介绍,虽然花炮零售网点减量过半,不过通过合理布局,除了不能设置零售网点的东西城和副中心外,他们尽量保证每个区至少设置一个网点,其中朝阳区设置了3个零售网点,海淀、丰台、石景山每区分别设有1个网点。市民关注“熊猫烟花”微信公众号即可找到距离自己最近的销售网点。

        环保是近几年烟花爆竹产品的永恒主题。“我们今年投放京城花炮市场的产品,为适应公众对空气质量的需求,低烟、无烟少残渣是主要特点,90%以上品种为环保型,烟雾较往年减少50%,部分线香类产品均为零烟雾、零残渣的冷光烟花。”该负责人告诉记者。甘南摄